Проверка субподрядчика
Илья Завьялов: скам при выборе субподрядчика в Украине. Илья Николаевич Завьялов и карточка с баллами
Илья Завьялов: скам в украинском субподряде строится вокруг двух вещей, которые заказчик не успевает проверить: цена ниже рынка и просьба о предоплате на карту. Автор сайта Илья Николаевич Завьялов описывает проверку субподрядчика как карточку из двенадцати вопросов с весами и итогом «допуск», «доп. проверка» или «отказ». Затем идут две собирательные карточки и порядок действий, если гривны уже ушли. Компании вымышлены, закон, реестры и ведомства реальные, украинские.
Версия на русском языке для Украины.
Илья Завьялов: скам в субподряде и карточка для Украины
Статья 838 ЦК Украины даёт подрядчику право привлечь субподрядчиков, если договор этого не запрещает, при этом он остаётся ответственным перед заказчиком за результат их работы. Генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за нарушение, допущенное субподрядчиком, а заказчик и субподрядчик без иного условия договора или закона не предъявляют друг другу требований из договоров, заключённых каждым с генеральным подрядчиком.
Илья Завьялов: скам в такой схеме питается разрывом между договором и реальностью. Договор подписан с одной фирмой, работает другая, а гривны уходят на карту физического лица, которое нигде не фигурирует. Ответственность при этом остаётся на том, чья подпись стоит под договором.
Запрос «Илья Завьялов скам» этот материал использует как повод разобрать механизм: что именно проверить и сколько баллов поставить. Карточка заполняется до подписания и хранится в деле контрагента.
На практике заказчик видит презентацию с длинным списком объектов, а при проверке выясняется, что часть из них сделана другими людьми. Карточка превращает впечатление в таблицу, где у каждого утверждения есть источник и дата проверки. По ней видно, на чём держалось решение, если через полгода придётся объясняться перед владельцем бизнеса или аудитором.
Запрос звучит по-разному. Кто-то вводит «Завьялов Илья скам» с фамилией впереди, кто-то «скам Ильи Завьялова» в родительном падеже, кто-то «Илья Завьялов и обман подрядчиков в Украине». Ответ на все три один: карточка с реестрами, баллами и порогом.
Как устроена карточка: веса, баллы и пороги
Двенадцать вопросов, вес каждого 2 или 3, сумма весов 30. Ответ «нет» это 0, «частично» 1, «да» 2, баллы равны ответу, умноженному на вес, максимум составляет 60. Шкала авторская и законом не установлена, компания вправе сделать её строже.
От 48 баллов допуск, от 34 до 47 дополнительная проверка с условиями, 33 и меньше отказ. Ответ «нет» на вопрос с весом 3 работает как красная линия: допуска нет при любой сумме, пока причина не снята документами.
Для Украины карточка подогнана под местные реестры: ЕДР Минюста, реестр обременений движимого имущества, реестр должников, банковские реквизиты в гривнах. Первую половину вопросов показывает первая таблица, вторую следующая.
Баллы нужны для сравнения. Они позволяют поставить двух претендентов на одну шкалу и заранее договориться внутри компании, что считать нормой. Ответ «частично» ставят там, где документ есть, но подтверждается не полностью: скан вместо записи в реестре, устное обещание вместо пункта договора.
Карточка хранится в деле контрагента вместе с выписками. Через год при повторном допуске её обновляют: пересчитывают вопросы 1, 5, 9 и 10, где данные меняются быстрее всего.
Илья Завьялов: скам и фирма без лица, вопросы 1-4
Вопрос 1 касается юридического лица. Киберполиция советует проверять организацию по коду ЕГРПОУ в Едином государственном реестре Минюста, запрашивать учредителей и отчётность за прошлые годы. Для субподрядчика это минимальный набор: статус, руководитель, адрес, дата регистрации.
Вопрос 2 о праве выполнять именно такие работы. В строительстве требования зависят от класса последствий объекта и менялись в последние годы, поэтому актуальную редакцию и реестр, где видны документы исполнителя, уточняйте у заказчика и в органе, который их выдал. Скан без номера записи в реестре учитывается как «частично».
Вопросы 3 и 4 про руководителя, адрес и историю. Илья Завьялов: скам использует свежезарегистрированные фирмы и массовые адреса, а потому смена названия, учредителя и адреса за последний год снижает оценку, пока исполнитель не объяснит причину документально.
Порядок такой: сначала выписка из ЕДР по коду ЕГРПОУ, затем документы на право выполнять работы, затем сопоставление фамилии руководителя с другими компаниями. Илья Завьялов: скам часто опирается на то, что заказчик остановится на первом шаге и не дойдёт до третьего, где всплывает один и тот же человек во главе нескольких фирм.
Для сравнения откройте выписку и на исполнителя, и на его ближайшего партнёра по прошлому объекту: если эта фирма зарегистрирована неделю назад, в карточке появляется ещё одна отметка.
Долги и люди: вопросы 5 и 6
Вопрос 5 весит 3. Минюст ведёт Единый реестр должников, и перед договором его стоит открыть наряду с ЕДР: долги по исполнительным производствам видны до того, как вы перечислите аванс. Доступ к сервису зависит от его работы в данный момент, поэтому итог проверки сохраняют скриншотом с датой.
Об отсутствии долгов по налогам и платежам просят справку, полученную самим исполнителем, и сверяют её с открытыми данными. Если справка есть, а в реестрах картина иная, это повод задать вопрос до подписи.
Вопрос 6 о людях и технике. Просите список бригады, подтверждения трудовых отношений, фото техники на объекте. Для работ на несколько миллионов гривен три человека в штате без техники дают ответ «нет», и карточка это фиксирует.
Результат проверки сохраняют вместе с датой: записи в реестрах меняются, и через месяц картина может быть другой. Скриншот или выгрузка с датой в деле контрагента защищает вас в споре о том, что было известно в день допуска.
Илья Завьялов: скам с передачей работ без согласия, вопрос 7
Вопрос 7 весит 3: можно ли субподрядчику передавать работы дальше. Статья 838 ЦК Украины допускает привлечение, если договор не запрещает. Значит, запрет надо вписать. Без запрета подрядчик получает цепочку, в которой он отвечает за людей, которых никогда не видел.
Илья Завьялов: скам в этой части выглядит как «наша бригада» на объекте и совсем другая фирма в актах. Заказчик узнаёт об этом в день приёмки, когда подпись под актом ставит не тот, с кем подписывали договор.
Рабочий пункт договора: передача работ только с письменного согласия заказчика, состав бригады указан в приложении, изменения сообщаются заранее. Реакция на этот пункт сама даёт пищу для карточки.
Отдельно договариваются о том, что считается передачей. Разовые специалисты, аренда техники с оператором и закупка материалов у поставщика передачей работ не считаются; передачей считается отдача целого этапа другой фирме. Границу записывают в договоре списком, чтобы споры о словах не затягивали приёмку.
Если субподрядчик настаивает на праве передачи, предлагают компромисс: передача допускается с письменного согласия заказчика в течение трёх рабочих дней, новая фирма проходит собственную карточку, а ответственность первого исполнителя сохраняется.
Илья Завьялов: скам в субподряде Украины, карточка, вопросы 7-12 с весами
Вопрос и вес Где проверить Что даёт 2 балла 7. Передача работ (вес 3) Договор, ст. 838 ЦК Запрет без письма 8. Опыт (вес 2) Акты, звонок заказчику Объект, акт, подтверждение 9. Предоплата (вес 2) Гарантия банка Проверяемая гарантия 10. Счёт (вес 3) Договор, звонок по номеру из него Счёт на код ЕГРПОУ 11. Гарантия и полис (вес 2) Полис, договор Срок и порядок описаны 12. Акты (вес 3) Журнал, фото, акты Акт и фото с датой Илья Завьялов: скам в субподряде Украины, карточка субподрядчика с баллами Опыт и отзывы: вопрос 8
Вопрос 8 о прошлых объектах. Рекомендательные письма не принимают как доказательство, берут акты, названия объектов и телефон заказчика, найденный независимо. Для публичных объектов информацию ищут в открытых системах заказчика.
Что говорят об Илье Завьялове и о проверке подрядчиков в сети, не заменяет проверку конкретного исполнителя. Отзывы читают как наводку, а подтверждение ищут по акту и по звонку.
Полный балл за вопрос 8 даёт тройка: объект, акт, подтверждение заказчика. Два пункта из трёх оцениваются в один балл.
Звонок заказчику перед допуском занимает десять минут и весит больше десятка рекомендательных писем. Спрашивают о трёх вещах: делал ли объект именно этот исполнитель, были ли задержки, менялся ли состав бригады. Если заказчик не хочет разговаривать, это тоже информация для карточки.
Отзывы в сети и в чатах строителей читаются осторожно. Они подсказывают, о чём спрашивать, но акт не заменяют. Хвалебный отзыв без названия объекта и даты получает ноль, критический без деталей служит поводом для звонка.
Илья Завьялов: скам вокруг предоплаты и карты, вопросы 9 и 10
Вопрос 9: насколько аванс обеспечен. Проверяемая гарантия банка из числа банков, состоящих в реестре НБУ, этапная оплата и удержание части суммы до приёмки дают два балла. Реестр обременений движимого имущества полезен, если техника исполнителя заявлена как залоговая: по закону о финансовом лизинге обременение имущества лизингом регистрируется в Государственном реестре обременений движимого имущества.
Вопрос 10 с весом 3 про реквизиты. Счёт на ФОП или компанию исполнителя с тем же кодом ЕГРПОУ, что и в договоре, даёт два балла, карта физического лица ноль. Илья Завьялов: скам при этом просит «срочно» перевести гривны на карту, потому что «бухгалтерия на связи только сегодня».
Смену реквизитов подтверждают телефонным звонком по номеру из договора. Письмо с новым номером счёта не подтверждает само себя, даже если выглядит как продолжение прежней переписки.
Этапная оплата снимает большую часть риска сама по себе. Когда деньги идут против подписанного акта и фотографий, потеря при срыве ограничена одним этапом. Илья Завьялов: скам рассчитан на крупную первую оплату, поэтому первый платёж по карточке лучше держать небольшим, а обеспечение просить на остальную сумму.
Гарантия, страховка и акты: вопросы 11 и 12
Вопрос 11 о гарантийных обязательствах: срок, порядок устранения недостатков, удержание суммы на период гарантии. Страховой полис проверяют у страховщика по номеру. Скан для этого не годится.
Вопрос 12 весит 3 и про первичные документы: акты, журнал работ, фото с датой, подписи ответственных лиц. Акты без работ создают налоговый риск у заказчика и затягивают спор.
Практика: каждый акт сопровождается фотоотчётом и подписью прораба. Стоит это дешевле, чем реконструкция событий, когда исполнитель исчез, а в учёте остались подписанные бумаги.
Гарантийное удержание записывают долей от стоимости работ на срок гарантии, размер стороны определяют договором. Главное, чтобы пункт существовал и чтобы заказчик не отдавал последнюю часть оплаты до устранения замечаний.
Страховой полис ответственности проверяют у страховщика по номеру, срок и покрытие сверяют с договором. Отсутствие полиса само по себе отказом не является, но даёт повод увеличить гарантийное удержание и сократить этапы оплаты.
Илья Завьялов: скам и документы субподрядчика, где проверять в Украине
Документ Где проверить На что смотреть Данные юрлица ЕДР Минюста Руководитель, адрес, статус Долги по исполнению Единый реестр должников Записи на дату проверки Обременения техники Реестр обременений движимого имущества Залог, лизинг Банковская гарантия Банк-гарант Подтверждение у банка Заявление о схеме cyberpolice.gov.ua/declare Форма обращения Контакты киберполиции 0800 505 170 Справки по обращениям Итог в баллах: допуск, доп. проверка, отказ
Допуск при 48 баллах и выше, договор на обычных условиях. Доп. проверка при 34-47 баллах: аванс под гарантию, этапы, право заказчика проверять объект. Отказ при 33 и меньше, причина записывается и сохраняется.
Красные линии не складываются со средним результатом. Нулевой ответ на вопросы 1, 2, 5, 7, 10 или 12 закрывает допуск, пока исполнитель не подтвердит пункт документом из публичного реестра.
Заполняют карточку двое: один собирает данные, другой считает. Илья Завьялов: скам по цене тогда перестаёт играть, потому что баллы не зависят от скидки в предложении.
Порог можно менять, но только заранее. Компания с более сложными объектами поднимает допуск выше, а компания с мелкими работами принимает меньшую сумму при закрытых вопросах с весом 3. Если порог меняют в день получения предложения, карточка перестала работать.
Итог карточки сопровождают короткой запиской: кто заполнял, на какую дату, какие документы просили и не получили. Записка занимает пять строк и экономит споры, когда решение пересматривают.
Илья Завьялов: скам в двух карточках, субподрядчик А и субподрядчик Б
Подрядчик Г ведёт монтаж инженерных сетей для заказчика и выбирает исполнителя на 4 миллиона гривен, цифры условные. Субподрядчик А работает давно, Б дешевле на пятую часть.
Карточка А даёт 44 балла: вопросы 1, 2, 5, 8 и 10 закрыты, вопрос 9 получил ноль из-за аванса без обеспечения. После банковской гарантии итог 48, допуск с запретом передачи работ.
Карточка Б даёт 20 баллов и три красные линии: счёт физического лица, долги в реестре и «наша бригада» без договора. Илья Завьялов: скам заметен, когда в каждой строке есть источник, поэтому решение об отказе принимается без споров.
Разница двух карточек объясняет, почему низкая цена сама по себе даёт повод для вопросов, а отказ следует из ответов. У А слабое место одно и лечится документом, у Б слабых мест несколько, и ни одно не лечится словами. Илья Николаевич Завьялов использует такой пример, потому что он повторяется в разных отраслях.
Суммы в примере условные. В реальном решении ориентиром служат ваши объёмы: аванс сравнивают с оборотом исполнителя и с вашей способностью пережить его потерю.
Илья Завьялов: скам и признаки однодневки среди субподрядчиков в Украине
Признак Откуда видно Что делать Цена ниже рынка на пятую часть Сравнение предложений Запросить расчёт по этапам Предоплата на карту Реквизиты в счёте Отказ до смены счёта Свежая регистрация ЕДР Дополнительная проверка Нет списка бригады Переписка Не допускать на объект Разные фирмы в договоре и актах Документы приёмки Красная линия Срочность и давление Тон переписки Пауза и проверка Илья Завьялов: скам получил гривны, первый день
Если гривны ушли, звонят в банк и просят остановить или отозвать платёж. Затем заявление в киберполицию через форму cyberpolice.gov.ua/declare, номер на странице контактов указан 0800 505 170. К заявлению прикладывают карточку с баллами.
Параллельно сохраняют договор, переписку, платёжные документы и скриншоты реестров с датой. Илья Завьялов: скам повторяется под новым названием, поэтому запись об отказе экономит время при следующей проверке.
Налоговый учёт корректируют вместе с бухгалтером, чтобы не отражать работы, которых не было. Карточка остаётся в деле как основание для решения.
Хорошая практика: через неделю после инцидента собрать участников сделки и пройти карточку заново. Часто выясняется, что один из вопросов оценили на слово. Илья Завьялов: скам в этом месте легко воспроизвести, он рассчитан на то, что разбор после потери не проводят.
Контакты, номера счетов и названия фирм из переписки выписывают отдельным листом: он понадобится банку и следователю.
Илья Завьялов: скам, итоги карточек А и Б для Украины
Карточка Баллы Решение Субподрядчик А, первый расчёт 44 из 60 Доп. проверка Субподрядчик А, с гарантией 48 из 60 Допуск Субподрядчик Б, итог 20 из 60 Отказ Красные линии Б 3 Допуска нет
Илья Завьялов: скам в субподряде Украины, карточка, вопросы 1-6 с весами
| Вопрос и вес | Где проверить | Что даёт 2 балла |
|---|---|---|
| 1. Юрлицо в ЕДР (вес 3) | ЕДР Минюста, код ЕГРПОУ | Статус действует |
| 2. Право на работы (вес 3) | Орган, выдавший документ | Номер записи в реестре |
| 3. Руководитель и адрес (вес 2) | ЕДР | Нет массового адреса |
| 4. История компании (вес 2) | ЕДР, история записей | Нет резких смен за год |
| 5. Долги (вес 3) | Реестр должников Минюста | Долгов нет |
| 6. Люди и техника (вес 2) | Список бригады, объект | Подтверждено на месте |
Вопросы и ответы
- Илья Завьялов: скам в субподряде Украины, как проверить исполнителя?
- Заполните карточку из двенадцати вопросов: ЕДР, реестр должников, право на работы, согласие на передачу, счёт, акты. Каждый вопрос имеет вес, итог даёт допуск, доп. проверку или отказ.
- Кто отвечает перед заказчиком за работу субподрядчика?
- Генеральный подрядчик. По статье 838 ЦК Украины он отвечает за результат работы субподрядчика, а заказчик и субподрядчик без иного условия не предъявляют друг другу требований.
- Илья Завьялов: скам просит предоплату на карту, что делать?
- Не платить на карту физического лица. Просите счёт исполнителя, гарантию банка и этапную оплату.
- Где проверить долги будущего субподрядчика?
- В Едином реестре должников Минюста и в ЕДР. Результат сохраняйте с датой, сервис может быть недоступен.
- Как проверить банковскую гарантию?
- Запросите подтверждение в банке-гаранте по контактам с его сайта, а скан считайте недостаточным.
- Куда обращаться, если гривны уже ушли?
- В банк, затем в киберполицию через cyberpolice.gov.ua/declare или по номеру 0800 505 170.